一、線索征集范圍
（一）銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)、小額貸款公司等機(jī)構(gòu)違反管理規(guī)定為非法放貸提供金融服務(wù)和便利的行為，特別是為涉黑涉惡組織和人員的違法犯罪活動(dòng)提供金融支持和服務(wù)的。
（二）金融放貸領(lǐng)域從業(yè)人員參與或變相參與非法高利放貸、高利轉(zhuǎn)貸、“套路貸”等違法犯罪活動(dòng)。
（三）金融放貸領(lǐng)域從業(yè)人員違反規(guī)定向關(guān)系人發(fā)放貸款。
（四）金融放貸領(lǐng)域從業(yè)人員私下勾結(jié)貸款中介，向客戶推薦貸款中介。
（五）金融放貸領(lǐng)域從業(yè)人員利用職務(wù)便利，以銀行名義為單位之間非法拆借巨額資金提供擔(dān)保。
（六）金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)工作人員通過第三方機(jī)構(gòu)從事非法放貸、威脅恐嚇、暴力催收等違法犯罪活動(dòng)。
（七）以消費(fèi)、互助、免擔(dān)保等為幌子實(shí)施的非法放貸及“套路貸”，或是違規(guī)在金融類相關(guān)網(wǎng)站、APP中涉及黑惡勢(shì)力實(shí)施“套路貸”以及新型非法放貸等違法犯罪活動(dòng)相關(guān)情形。
二、舉報(bào)要求
（一）舉報(bào)人檢舉、揭發(fā)、提供的線索要盡量詳細(xì)，包含被舉報(bào)人的基本情況、活動(dòng)范圍和主要事實(shí)依據(jù)等內(nèi)容，以便調(diào)查核實(shí)。
（二）舉報(bào)人對(duì)所檢舉、揭發(fā)、提供的線索不得虛構(gòu)或夸大事實(shí)，不得故意捏造事實(shí)誣陷他人，對(duì)惡意舉報(bào)、誣告陷害他人的，將依法追究法律責(zé)任。
（三）對(duì)舉報(bào)人、線索提供人，將嚴(yán)格保密、依法保護(hù)并按照《關(guān)于印發(fā)<高郵市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法>的通知》（郵處置辦發(fā)〔2018〕10號(hào)）給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。
三、舉報(bào)途徑廣大市民群眾可通過電話、電子郵件、信件或其他形式進(jìn)行舉報(bào)。
1、舉報(bào)電話：0514-84681065、0514-85080530（電話舉報(bào)時(shí)間為國(guó)家法定工作日正常上班時(shí)間）
2、舉報(bào)郵箱：gycfb917@163.com
3、舉報(bào)信箱設(shè)立地址：高郵市通湖東路156-3號(hào)中國(guó)人民銀行高郵市支行、高郵市海潮東路89號(hào)城市商務(wù)大廈9樓市金融監(jiān)管局（處非辦）。
中國(guó)人民銀行高郵市支行
高郵市地方金融監(jiān)督管理局
2023年4月23日
